Los bienes, ubicados en seis departamentos y Bogotá, están avaluados en más de 184.615 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio contra Fast Moda S.A.S., empresa comercializadora de la marca Lili Pink, por su presunta participación en operaciones relacionadas con el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país.
La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales. En esta nueva fase fueron afectados 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, adelantan la ocupación de los bienes, distribuidos en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos.
Los predios están ubicados en Bogotá y en los municipios de Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, en Bolívar; Pereira, en Risaralda; Ibagué, en Tolima, y Cali, en el Valle del Cauca.
Según la Fiscalía, Fast Moda S.A.S., dedicada a la comercialización de ropa interior y deportiva para mujeres, habría estructurado un entramado conformado por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
El ente acusador señaló que estos productos posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional con el propósito de dar apariencia de legalidad a las operaciones.
La Fiscalía también indicó que las presuntas maniobras incluían eludir controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar el seguimiento del dinero para facilitar su incorporación al sistema económico formal.
De acuerdo con el organismo investigador, las operaciones estarían relacionadas con un presunto lavado de activos por 730.000 millones de pesos y un supuesto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos.
A esto se suman, según la Fiscalía, aprehensiones y decomisos de mercancía realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), avaluados en más de 54.000 millones de pesos, así como un posible contrabando cuyo valor superaría los 75.000 millones de pesos.
Las medidas hacen parte del proceso de extinción del derecho de dominio que adelantan las autoridades sobre los bienes señalados dentro de la investigación.
